Castel staar tans twee ander (finansiële) ondersoeke in Frankryk in die gesig, hierdie keer oor sy bedrywighede in China, volgens die Franse streekskoerant Sud Ouest.Die ondersoek na die beweerde indiening van “vals balansstate” en “geldwasserybedrog” deur Castellane deur sy filiale is relatief kompleks.
Die ondersoek wentel om Castel se transaksies in China deur sy Castel Frères- en BGI (Beers and Coolers International)-takke, laasgenoemde deur die Singapoerse sakeman Kuan Tan (Chen Guang) wat twee gesamentlike ondernemings in die Chinese mark (Langfang Changyu-Castel en Yantai) gestig het.Changyu-Castel het in die vroeë 2000's met die Chinese wynreus Changyu saamgewerk.
Die Franse tak van hierdie gesamentlike ondernemings is die Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) entiteit, soms onder voorsitterskap van BGI en Castel Frères.Chen Guang het egter later met Castel begin bots en vergoeding deur Chinese howe gevra vir sy (Chen Guang) betrokkenheid by die reëling, voordat hy Franse owerhede gewaarsku het oor moontlike oortreding deur Castel.
"Castel het $3 miljoen in belange in twee Chinese maatskappye belê - tien jaar later na raming nader aan $25 miljoen - sonder dat die Franse owerhede geweet het," lui Sud Ouest se verslag.“Hulle word nooit op die VASF se balansstaat aangeteken nie.Die winste wat hulle genereer, word jaarliks gekrediteer na die rekeninge van die Gibraltar Castel-filiaal Zaida Corporation.”
Franse owerhede het aanvanklik 'n ondersoek in Bordeaux in 2012 van stapel gestuur, hoewel daardie ondersoeke oor die jare hul wel en wee gehad het, met die Franse nasionale en internasionale ouditdepartement (DVNI) wat aanvanklik vir VASF gevra het om 4 miljoen euro agterstallig te betaal voordat die Franse owerhede die geval in 2016.
Bewerings van “vals balansstaataanbieding” (wat nie gesamentlike ondernemingsaandele lys nie) word nog ondersoek.Intussen het die Franse finansiële aanklaer se kantoor (PNF) 'n saak van “belastingbedrog geldwassery” aangeneem (Castel via Gibraltar-gebaseerde Zaida).
“Onder ondervraging deur Sud Ouest was die Castel-groep huiwerig om oor die meriete van die saak te antwoord en het daarop aangedring dat dit op hierdie stadium nie die onderwerp van enige ander vraag as die Bordeaux-ondersoek is nie,” het die Sud Ouest-koerant gesê.
"Dit is 'n tegniese en rekeningkundige dispuut," het Castel se prokureurs bygevoeg.
Sud Ouest sien die saak, en veral die verhouding tussen Castel en Chen Guang, as kompleks – en die regsproses tussen die twee is selfs meer so.
Plaas tyd: Aug-22-2022