Volgens die Franse streekkoerant Sud Ouest, is Castel tans twee ander (finansiële) ondersoeke in Frankryk in die gesig. Die ondersoek na die beweerde indiening van 'vals balansstate' en 'geldwassery -bedrog' deur Castellane deur sy filiale is relatief ingewikkeld.
Die ondersoek handel oor Castel se transaksies in China deur die Castel Frères en BGI (Beers and Coolers International) -takke, laasgenoemde deur die Singaporese sakeman Kuan Tan (Chen Guang) wat twee gesamentlike ondernemings in die Chinese mark vestig (Langfang Changyu-Castel en Yantai). Changyu-Castel het in die vroeë 2000's 'n vennootskap met Chinese wynreus Changyu gehad.
Die Franse arm van hierdie gesamentlike ondernemings is die VINS Alcools et Spiritueux de France (VASF) entiteit, soms onder voorsitterskap van BGI en Castel Frères. Chen Guang het egter later met Castel begin in stryd wees en vergoeding deur Chinese howe gesoek vir sy (Chen Guang) betrokkenheid by die reëling, voordat hy die Franse owerhede gewaarsku het dat hy deur Castel verkeerde dade gehad het.
“Castel belê $ 3 miljoen aan belang in twee Chinese ondernemings - wat na raming tien jaar later nader aan $ 25 miljoen was - sonder dat die Franse owerhede dit geweet het,” lui die verslag van Sud Ouest. 'Hulle word nooit op die balansstaat van die VASF aangeteken nie. Die winste wat hulle genereer, word jaarliks op die rekeninge van die Gibraltar Castel -filiaal Zaida Corporation gekrediteer. ”
Franse owerhede het aanvanklik in 2012 'n ondersoek in Bordeaux van stapel gestuur, hoewel hierdie ondersoeke deur die jare hul op- en afdraandes gehad het, met die Franse nasionale en internasionale ouditafdeling (DVNI) wat VASF aanvanklik gevra het om 4 miljoen euro agterstallig te betaal voordat die Franse owerhede die saak in 2016 laat vaar het.
Bewerings van 'valse balansstaataanbieding' (wat nie gesamentlike ondernemingsaandele bevat nie) word nog ondersoek. Intussen het die Franse finansiële aanklaer se kantoor (PNF) 'n saak van 'belastingbedrog geldwassery' (Castel via Gibraltar-gebaseerde Zaida) opgeneem.
"Onder die ondervraging deur Sud Ouest, was die Castel -groep huiwerig om op die meriete van die saak te antwoord en het daarop aangedring dat dit op hierdie stadium nie die onderwerp van enige ander vraag is as die Bordeaux -ondersoek nie," het die koerant Sud Ouest gesê.
"Dit is 'n tegniese en rekeningkundige geskil," het Castel se advokate bygevoeg.
Sud Ouest beskou die saak, en veral die verhouding tussen Castel en Chen Guang, as kompleks - en die regsproses tussen die twee is nog meer so.
Postyd: Aug-22-2022